Sobre o Daniele Banco
Há 37 anos, somos mais que um banco – somos parceiros no crescimento de empresas brasileiras. Nosso foco está em criar soluções financeiras sob medida, desenhadas para atender às necessidades específicas de cada cliente.
Nossa Missão
Transformar ideias em realizações, conectando inovação e empreendedorismo com soluções financeiras que impulsionam o sucesso.
Estamos em busca de pessoas que queiram crescer com a gente, trazendo energia, criatividade e vontade de fazer a diferença. Se você é apaixonado por desafios e acredita no poder da colaboração, seu lugar é aqui!
Responsabilidades:
Promover a cultura de Compliance dentro da organização.
Atualizar políticas internas, incluindo códigos de ética e conduta.
Elaborar e gerenciar termos de responsabilidade e formulários em Compliance, PLD e LGPD.
Gerenciar o Canal de Denúncias, incluindo investigações, pareceres e apresentação de conclusões à diretoria.
Conduzir reuniões do Comitê de Compliance, incluindo a elaboração da pauta.
Desenvolver e aplicar treinamentos e campanhas de integridade.
Mapear e monitorar os riscos de Compliance.
Apoiar iniciativas de conformidade relacionadas à LGPD.
Revisar e aprimorar procedimentos Know Your (KYS, KYP, KYE).
Conduzir processos de Due Diligence para clientes, parceiros e fornecedores, seguindo a abordagem baseada em risco.
Elaborar Due Diligences para doações e patrocínios.
Realizar análises de risco reputacional e de conduta.
Atuar preventivamente em processos de apoio a outras áreas da empresa.
Garantir o cumprimento de normas internas e regulamentações aplicáveis, especialmente as da CVM.
Apoiar o Comitê de Crédito na identificação de riscos detectados nas Due Diligences.
Participar de projetos relacionados a certificações da área de Compliance.
Gerenciar indicadores da área (KPIs) e relatórios para a diretoria.
Assegurar a conformidade com práticas de prevenção à lavagem de dinheiro.
Documentar análises, evidências e conclusões, incluindo preparação de informações ao COAF ou outras autoridades.
Comportamental (Inteligência Emocional, Flexibilidade, Adaptabilidade, Capacidade De Escuta Ativa, Comprometimento)
Técnica (Compliance E Regulamentação Do Setor Financeiro)
Organizacional (Capacidade Analítica)
Competências Daniele Banco (Foco No Resultado)
